Cựu lãnh đạo Ngân hàng Việt Nga kêu oan bất thành

Ngày 26/5, ông Trần Hoàng (59 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt Nga chi nhánh TP HCM - VRB) bị TAND TP HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cùng tội danh, 3 cựu cán bộ khác của VRB nhận 8-10 năm tù.

Riêng, bị cáo Lê Nông (51 tuổi, nguyên Giám đốc VRB) nhận 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định của HĐXX được đưa ra sau khi xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như: phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, thành khẩn khai báo... và vụ án chưa xác định thiệt hại.

Theo HĐXX, căn cứ vào lời khai của các bị cáo đã có đủ cơ sở xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao cựu Phó giám đốc Trần Hoàng và cấp dưới đã vi phạm các quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng; vi phạm quy định về giao dịch bảo đảm, đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất... và các quy định của pháp luật trong hoạt động về tín dụng. 

Cụ thể, tháng 7/2009, Trần Hoàng ký hợp đồng cho Công ty Minh Chí của vợ chồng Phạm Thị Ái Loan và Hồ Minh Hậu (đang bỏ trốn) vay 130 tỷ đồng, thế chấp bằng nhiều bất động sản. Tuy nhiên, chỉ một số tài sản (trị giá hơn 32 tỷ đồng) được thế chấp đúng quy định. Riêng 3 bất động sản khác ở quận 2 (có giá trị khoảng 57 tỷ đồng) không được xem là tài sản thế chấp cho khoản vay này do chưa đăng ký giao dịch bảo đảm, gây thiệt hại cho VRB số tiền hơn 86 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2008 đến tháng 7/2009, Trần Hoàng và cấp dưới đã ký tổng cộng 33 hợp đồng giải ngân cho Công ty An Phúc (công ty thứ 2 của vợ chồng Loan) hơn 477 tỷ đồng, tài sản thế chấp là khu nhà kho gồm hơn 28.000 m2 đất và hơn 16.000 m2 xưởng tại Bình Dương và lô hàng hơn 4.000 tấn cà phê. Tuy nhiên, các tài sản này cũng không được đăng ký theo đúng quy định dẫn đến gây thiệt hại gần 35 tỷ đồng.

Đến tháng 2/2010, khi vợ chồng Loan bỏ trốn, VRB bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 120 tỷ đồng (từ hai khoản vay của hai công ty) thì hành vi phạm tội của các bị cáo đã hoàn thành. Trong đó, Trần Hoàng là người có thẩm quyền ký hợp đồng giải ngân, 3 cán bộ cấp dưới có trách nhiệm kiểm tra thông tin, ghi phiếu đánh giá, ký đề xuất...

Đối với bị cáo Lê Nông - với vai trò là Giám đốc VRB đã không chỉ đạo kiểm tra nhiệm vụ của cấp dưới, để mặc cho Trần Hoàng chỉ đạo giải ngân cho hai công ty vay không đúng quy định của pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng, trong vụ án này, vợ chồng Loan đã dùng các tài sản không đủ điều kiện thế chấp để vay tiền ngân hàng và chiếm đoạt. Các tài sản này được xem là vật chứng trong vụ án lừa đảo, do đó thiệt hại của vụ án được tách ra để xử lý khi bắt được vợ chồng Loan.

Trước đó, các bị cáo và luật sư thừa nhận việc ký duyệt hồ sơ cho hai công ty của vợ chồng Loan vay là có thiếu sót, chưa hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Tuy nhiên, hành vi của các bị cáo chưa gây thiệt hại cho VRB như cáo buộc của VKSND Tối cao, bởi tài sản nhận thế chấp là hợp pháp và hiện VRB vẫn nắm giữ giấy tờ. Họ đề nghị HĐXX giao ngân hàng phát mãi các bất động sản này để xử lý số nợ vợ chồng Loan. Tuy nhiên, quan điểm này không được tòa chấp nhận.

Vụ án kéo dài 10 năm với 3 lần tòa đổi thẩm phán, 6 lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Các cơ quan tố tụng nhiều lần giám định lại tài sản thế chấp để làm rõ có hay không đúng pháp luật và xác định thiệt hại vụ án.

Năm 2016, Bộ Công an và VKSND Tối cao ra quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án và 5 bị can với lý do các tài sản bảo đảm là 3 bất động sản tại quận 2 có giá trị lớn hơn số nợ - không có thiệt hại xảy ra. Tuy nhiên, đầu năm 2018, cơ quan tố tụng phục hồi điều tra vì cho rằng các tài sản trên không có giá trị thế chấp, nên không được kê biên giải quyết trong vụ án. 

Theo Hải Duyên(Vnexpress)

https://vnexpress.net/cuu-lanh-dao-ngan-hang-viet-nga-keu-oan-bat-thanh-4105384.html